Archives du mot-clé kerimov

De l’argent russe massivement blanchi sur la Côte d’Azur

Nouvelles révélations sur l’affaire Kerimov dans Mediapart.

L’oligarque russe Suleyman Kerimov est mis en examen pour avoir blanchi plus de 500 millions d’euros dans l’achat de 4 somptueuses villas au Cap d’Antibes. L’enquête met en cause une dizaine de notables de la région et révèle des pratiques couvertes par l’omerta.Capture d_écran 2018-01-17 à 14.38.10

L’oligarque russe et l’avocat blanchisseur

Le milliardaire russe Suleyman Kerimov, représentant de la République du Daghestan au sein de la Fédération de Russie, a été arrêté lundi 20 novembre 2017 à l’aéroport de Nice. Il est en garde à vue à la PJ de Nice pour une affaire de blanchiment de fraude fiscale dans une villa de luxe au Cap d’Antibes.

Cet homme, un des plus riches et des plus secrets de Russie, dont la fortune est estimée à 7,8 milliards d’euros par le magazine Forbes, a transféré l’essentiel de ses actifs en Suisse, où il a fait l’acquisition du club de football FC Luzern. Il s’était fait remarquer de façon spectaculaire sur la Côte d’Azur en novembre 2006, lorsque sa Ferrari Enzo noire, immatriculée en Suisse, avait pris feu à la suite d’un violent accident de la circulation, sur la promenade des Anglais de Nice.

Ferrari Kerimov 2006

J’avais raconté l’affaire qui lui vaut son arrestation dans Mediapart le 26 février 2017, sous l’angle du sulfureux avocat fiscaliste qui a élaboré son opaque montage fiscal.

Blanchiment : l’avocat qui fait trembler la Côte d’Azur

Par

Stéphane Chiaverini est avocat. Mis en examen pour « blanchiment de fraude fiscale », il est suspecté d’être à l’origine de montages offshore qui ont permis de soustraire une centaine de millions d’euros au fisc français. Dans son giron, on retrouve : un juge de Monaco, un milliardaire russe ou une célèbre famille de marchands d’art…